9 ilde dev operasyon! Hayali ihracat çarkı çöktü: 400 ton LPG ithalatında sahte fatura rezaleti deşifre edildi!

Türkiye genelinde vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 9 ilde sahte fatura düzenleyen ve hayali ihracat mekanizmalarıyla devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, jandarma ekiplerinin şafak baskınlarıyla 27 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yolsuzluk çarkının döndüğü onlarca ticari kuruluşa devlet eliyle müdahale edildi.

YILLIK 400 TON LPG İTHALATINDA ÖTV VE KDV VURGUNUİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçları kapsamında elebaşılığını V.

B.

’nin yaptığı BADAY Grup’a yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, gruba ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, bu ithalat nedeniyle devlete ödemekle yükümlü oldukları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) borçlarından kurtulmak için akılalmaz bir yöntem izledikleri; sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleri üreterek haksız vergi avantajı sağladıkları tespit edildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDIMali dalgalanmanın boyutlarının ortaya çıkmasının ardından adli ve idari tedbirler en üst düzeyde uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de paylaştığı bilançoya göre:Soruşturmanın selameti ve kamu zararının engellenmesi amacıyla organize suç ağında aktif olarak kullanılan 6 şirkete tamamen el konuldu.

Şebekeyle bağlantılı ya da paravan olarak kullanılan diğer 10 şirkete ise kayyum ataması gerçekleştirildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI JANDARMA BASKINI: 27 GÖZALTIİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düğmeye basarak 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlar; İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerindeki önceden belirlenen adreslere yönelik yapıldı.

Baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 27 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şirket binalarında ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, hayali ihracatın ve sahte faturaların dökümünü barındıran çok sayıda dijital materyal ile muhasebe kaydına adli birimlerce el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.