Kapalıçarşı merkezli yürütülen soruşturmada, "Çalışkurlar" suç örgütünün kurduğu fon sistemiyle 200'den fazla kişiyi yaklaşık 50 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre sistemin çöküşü, mağdurlara gönderilen bir WhatsApp ses kaydıyla duyuruldu.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren ve kendilerini köklü esnaf olarak tanıtan Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin kurduğu iddia edilen fon sistemiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre mağdurlara, yatırılan paraların altın ve döviz ticaretinde değerlendirileceği, ana paranın korunacağı ve düzenli kâr payı sağlanacağı vaadi verildi. Sistem 2024 yılına kadar kâr payı ödemelerini gerçekleştirdi. Dosyada yer alan iddialara göre, 25-27 Mart 2024 tarihleri arasında, İstanbul Sarrafiye dükkanındaki güvenlik kameraları 3 gün boyunca kapatıldı, bu süreçte paralar yurt dışına taşındı. 28 Mart'ta Ömer Faruk Çalışkur İngiltere'ye gitti ve 29 Mart'ta mağdurlara WhatsApp üzerinden "sistemin çöktüğünü ve paraların bittiğini" belirten bir ses kaydı gönderildi.
Toplanan fonların bir kısmının Ziraat Bankası aracılığıyla ABD'ye taşındığı, 50 milyon dolarlık bir kısmın New York'ta altın endeksli hesaplara yatırıldığı iddia edildi. Ayrıca bir diğer örgüt yöneticisinin Belçika'ya 30 milyon euro taşıdığı ifade edildi. Paraların bir kısmının Türkiye'ye geri getirilerek borsa işlemlerinde kullanıldığı, lüks araçlar alındığı ve FSA Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden çok sayıda taşınmaz alımıyla aklandığı tespit edildi. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre İstanbul Sarrafiye kapandıktan sonra, eski çalışanlar ve akrabalar üzerinden "Uygur" ve "Pera Sarrafiye" gibi yeni isimlerle faaliyetlerin gizlice devam ettirildiği de öğrenildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.
