Banka yöneticileri ile yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım ağları kurarak 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşan şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kurulan paravan şirketler aracılığıyla yurttaşları "yüksek kazanç" vaadiyle dolandıran organizasyona yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yürütülen teknik incelemelerde, şebeke üyelerinin güven tesis etmek amacıyla tanınmış finans figürlerinin kurumsal kimliklerini taklit ettiği belirlendi. Bu yöntemle ağa düşürülen yurttaşların paraları, kurulan paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de geniş çaplı tedbir kararları uygulandı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Soruşturma kapsamındaki el koyma kararları doğrultusunda ayrıca; 1 taşınmaz, 11 araç, şirketlerdeki ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına el konuldu.
