İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis şebekelerine ve bu yolla elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden yurt dışına aktarılmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK'ın mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile fiziki ve teknik takip verileri birleştirilerek organize bir finansal suç ağı çökertildi.
TİCARİ FAALİYETLERLE UYUŞMAYAN 30 MİLYAR TL'LİK HACİM
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği derinlemesine incelemelerde, şebekenin paravan olarak kullandığı değerlendirilen şirketlerin hesaplarında yoğun bir para trafiği saptandı.
Yapılan analizler sonucunda, soruşturma havuzunda yer alan şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL seviyesine ulaştığı belirlendi. Müfettişler, bu devasa nakit akışının, adı geçen şahıs ve firmaların vergi dairelerine beyan ettikleri yasal ticari faaliyet alanları ve gelir yapılarıyla tamamen uyumsuz olduğunu raporladı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE EL KOYMA KARARLARI
Dijital veriler, iletişim kayıtları ve şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi:
Operasyon kapsamında organize suç ağıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin finansmanında ve aklanmasında kullanıldığı belirlenen 32 şirkete adli makamlarca el konuldu.
Suç gelirlerinin korunmasını önlemek amacıyla alınan mahkeme kararı doğrultusunda; şüphelilere ait 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca adli tedbir uygulanarak el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 37 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri ve adli süreçleri devam ediyor.
