Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle iddianame düzenlendi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, buradan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve bu yöntemle sistem dışına çıkarıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in, Malta merkezli Paymix isimli ödeme kuruluşuyla bağlantısı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, aklamaya konu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.
Raporda ayrıca, 1 Ocak 2020-15 Eylül 2025 döneminde şüphelilerin hesaplarına elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 11 milyar 488 milyon lira giriş olduğu, 7 Haziran 2024-15 Eylül 2025 tarihleri arasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon lira transfer gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
İŞLEM HACMİ 210 MİLYAR TL
İddianamede, dijital altyapı incelemeleri sonucunda 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldığı, sistemlerde yaklaşık 14 milyon bahis kullanıcısına ilişkin kayıt bulunduğu belirtildi.
İncelemelerde yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sisteme kayıtlı olduğu, yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ait verilerin de platformlarda yer aldığı ifade edildi.
Finansal kayıtlar ve dijital verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
İddianamede ayrıca organizasyonda yaklaşık 800 VPN hesabı, 600'den fazla uzak masaüstü bağlantısı, 500'ü aşkın fiziksel ve sanal sunucu ile 60 farklı yönetim panelinin kullanıldığı belirtildi.
ÖRGÜT YAPISI
İddianamede, Burak Başel'in KKTC merkezli Basel Holding'in kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan "Pronet Gaming" isimli yapının en büyük ortakları arasında bulunduğu ve Paymix'in nihai kontrolünü elinde bulundurduğu değerlendirmesine yer verildi.
Başel'in örgütün elebaşı, Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi konumunda olduğu belirtilen iddianamede, organizasyon bünyesinde teknik altyapı, mali yönetim, kripto varlık transferleri, nakde çıkış ve tahsilat süreçlerinden sorumlu farklı birimlerin faaliyet gösterdiği kaydedildi.
HAPİS İSTEMLERİ
İddianamede, Burak Başel hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 16 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapis cezası istendi.
Örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Ulaş Utku Bozdoğan hakkında ise aynı kapsamda 14 yıl 6 aydan 37 yıla kadar hapis talep edildi.
Diğer 55 şüpheli hakkında da isnat edilen suçlara göre 6 yıldan 22 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.
İddianamede, bazı şüpheliler yönünden dosyanın ayrıldığı ve bu kişiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
