ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen şafak operasyonunda, İran'a yasa dışı teknoloji tedarik ettiği öne sürülen İran asıllı iş insanı Jamshid Ghomi gözaltına alındı. California Post'un haberine göre, Newport Coast'ta yaşayan 63 yaşındaki Ghomi'nin yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki lüks malikanesine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi.
Soruşturma dosyasında, Ghomi'nin ekipmanları temin etmek için kendi eBay ve PayPal hesaplarını kullandığı, sevkiyatların izini gizlemek amacıyla ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan paravan şirketlerden yararlandığı ifade edildi. Minnesota ve Nebraska'daki tedarikçilerden alınan ürünlerin önce BAE'ye, ardından Dubai'deki nakliyeciler ve aracılar aracılığıyla İran'a ulaştırıldığı öne sürüldü.
Yetkililer, Ghomi'nin yalnızca yaptırım yasalarını ihlal etmekle değil, aynı zamanda kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu açıkladı. İddianameye göre yılda 10 milyon dolardan fazla gelir elde eden Ghomi, ABD Vergi Dairesi'ne yıllık yalnızca 20 bin dolar gelir beyan etti.
Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulması için işlem başlatıldığını duyurdu. El konulması talep edilen varlıklar arasında okyanus manzaralı, yaklaşık 1300 metrekare büyüklüğündeki ve 35 milyon dolar değer biçilen lüks malikane de yer alıyor.
Odatv.com
