Vergi müfettişleri, üç çeteyi aynı anda gün yüzüne çıkardı. Süreç, iki sene önce, müfettişler tarafından hazırlanan Ön Bilgilendirme Raporu'yla başladı. Takip eden inceleme ve araştırmalar neticesinde müfettişlerin hazırladığı Aklama Suçu Raporu'yla toplam 2100 şüpheli tespit edildi.
RADARA YAKALANAN ÜÇ ÇETE
Birinci çetenin, şans oyunlarını düzenleyen/denetleyen kurum çalışanlarını da bünyesinde barındırdığı belirlendi. Çetenin, şaibeli maçlar üzerinden Hazineyi zarara uğrattığı ortaya çıktı.
İkinci çetenin ise binlerce kişinin banka ile kripto varlık hesapları aracılığıyla olası yasa dışı oyunlar oynattığı ve bu paraları bilinmeyen kripto cüzdanlara topladığı belirlendi.
Üçüncü çetenin ise anlaşmalı banka pos makinelerinden yurt dışı şahıslar adına ABD doları cinsinden kredi kartları ile pos çekimi yapmak suretiyle milyarlarca TL'yi yasal isteme soktuğu tespit edildi. Bu yöntem dışında çetenin, elde edilen parayı nakit varlıklara dönüştürdüğü ve yurt dışına kaçırdığı da müfettişlerin raporunda yer aldı.
200 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Müfettişler, ilk aşamada bu üç organizasyon dahilinde 200 milyar TL işlem hacmi tespit etti. Müfettişlerin incelemesiyle, ilerleyen süreçte dosyanın daha da büyüyeceği ve örgütün olası diğer yurt içi ve yurt dışı örgüt üyelerinin ele geçirileceği değerlendiriliyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün de çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Odatv.com
