İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla faaliyet gösteren bir gruba yönelik operasyonda gözaltı sayısı 56'ya yükseldi. Soruşturmada, "şirket yöneticilerinin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının değerlendirildiği" belirtildi.
Yapılan incelemelerde, "Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yaptığı ve yurt dışındaki çok sayıda kişiyi hedef aldığı" iddia edildi.
Şişli'deki adrese operasyon
Teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ilk etapta 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 56'ya yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Günlük yaklaşık 1 milyon dolarlık para hareketi
Soruşturma kapsamında incelemeye alınan şirket üzerinden sosyal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına borsa yatırımı tavsiyeleri verilerek dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü.
İncelemelerde, "şirket yöneticilerinin kullandığı telefonlarda çok sayıda farklı hesaba ulaşıldığı, hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının tespit edildiği" belirtildi.
Polis ekipleri, "şüphelilerin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet yürüttüğünü, ancak asıl faaliyetlerinin dolandırıcılık organizasyonu olduğunu" değerlendirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 49'unun Türk, 7'sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.
