Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi ile yeni eylem planını hazırladı.
Yeni stratejiyle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanıyla mücadelede adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi, suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma ve müsadere uygulamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER ÖNCELİKLİ İNCELENECEK
Eylem planına göre, aklama suçuna ilişkin güçlü emare bulunan durumlarda soruşturmalar gecikmeden başlatılacak.
MASAK'a yapılan karmaşık şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Savcılıklar ve diğer adli makamlar tarafından iletilen talepler de öncelikli değerlendirilecek. Kurul tarafından hazırlanan raporların adli süreçlerdeki akıbeti ise ilgili kurumların katkısıyla sistematik olarak takip edilecek.
Terör finansmanı suçuyla mücadele kapsamında, finansman unsuru taşıyan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" yönünden de soruşturma yürütülmesi esas alınacak.
Şirketlerde ortaklık yapısının daha şeffaf izlenebilmesi amacıyla elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek.
Mevcut pay defterlerindeki eski kayıtlar da elektronik ortama aktarılacak. Böylece şirket ortaklık yapılarının ve gerçek faydalanıcı bilgilerinin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor.
GERÇEK FAYDALANICI DENETİMLERİ SIKLAŞACAK
Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde bilgiler MASAK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek. Riskli görülen mükelleflerin denetim programına alınması da değerlendirilecek.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK
Strateji belgesi kapsamında MASAK koordinasyonunda çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşacak yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Bu gruplar; kara para aklama ve terör finansmanı tehditlerini değerlendirecek, operasyonel iş birliğini güçlendirecek, risk analizleri hazırlayacak, mevzuat geliştirme önerileri sunacak, devam eden önemli dosyalar üzerinde koordinasyon sağlayacak.
İhtiyaca göre Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da faaliyet gösterecek.
ÜÇ AYDA BIR TOPLANACAK
Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanarak uygulama sonuçlarını değerlendirecek. Strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
