Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre, soruşturmalardan biri suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülüyor. Bu dosyada, bazı para transferleri, dernek hesaplarından gerçekleştirilen mali işlemler, taşınmaz alım-satımları ve yurt dışı kaynaklı para hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında MASAK ve mülkiye müfettişliği raporlarının da değerlendirildiği, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı mali işlemler ve taşınmaz devirlerinin araştırıldığı kaydedildi.
Diğer soruşturmanın ise dernek adına düzenlendiği veya derneğin kefil olarak gösterildiği kambiyo senetleri karşılığında gerçekleştirildiği iddia edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin olduğu bildirildi. Bu kapsamda, derneğin borçlandırıldığı, buna karşın edinilen bazı taşınmaz ve diğer varlıkların dernek adına tescil edilmediği yönündeki iddiaların incelendiği ifade edildi.
Başsavcılık, her iki soruşturmanın da maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
