İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.
Uluslararası alanda gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarda, Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.
1 MİLYON DOLARKLIK PARA GİRİŞİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'nin 3'üncü katında bulunan "Vend Teknoloji" ünvanlı şirketin de incelemeye alındığı bildirildi. Şirket adı altında sanal medya üzerinden başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunularak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
Şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, söz konusu yöneticilerin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının tespit edildiği kaydedildi.
56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin görünürde çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdikleri ancak asıl faaliyetlerinin dolandırıcılık olduğu belirlendi.
Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
49 TÜRK 7 YABANCI
Gözaltına alınan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yabancı şüphelilerin 3'ünün Azerbaycan, 1'inin Kırgızistan, 1'inin Özbekistan, 1'inin Güney Kore ve 1'inin Japonya vatandaşı olduğu öğrenildi.
