İstanbul merkezli 5 ilde operasyonun düğmesine basıldı. 'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin aklandığı tespit edildi. MASAK mali veri analizleri yaptıkları incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin bahis gelirlerini kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden akladıkları belirlendi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği; Böylelikle yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5.066.473.505,83 TL suç gelirinin aklandığı tespit edilmekle; Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne, İstanbul ilinde (23 şüpheli, 23 adres), Ankara ilinde (1 şüpheli, 1 adres), Sivas ilinde (1 şüpheli, 1 adres), Diyarbakır ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Batman ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Marmara Cezaevinde tutuklu olarak bulunan (1) şüpheli olmak üzere, toplam (28) şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.
