Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan raporlarda, para hareketleri ve mali kayıtlarla ilgili dikkat çeken tespitler yer aldı. Dosyaya giren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında; şirketler arası transferler, yüksek tutarlı nakit işlemler ve yurt dışından gelen yardımlar incelendi.
Raporlarda, soruşturma kapsamındaki bazı kişi ve şirket hesaplarında milyarlarca lirayı bulan işlem hacimleri bulunduğu belirtildi. Ahbap Derneği’nin yurt dışından aldığı 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolarlık yardımlara ilişkin bildirim ve mali kayıt süreçlerinde usulsüzlük iddialarının yer aldığı kaydedildi.
RAPORLARDA YÜKSEK HACİMLİ PARA TRAFİĞİ
VDK raporunda, şüpheli Haluk Levent’in kardeşi şüpheli Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini ağırlıklı olarak “Koşan Adam Müzik Yapım” adlı şirket üzerinden yürüttüğü değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre, Acil’e ait Koşan Adam Müzik Yapım’ın 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yüz milyonlarca lirayı bulan para giriş ve çıkışı yaptığı, yine Acil’e ait “Koşan Trade” şirketinin hesaplarında da benzer şekilde yüksek hacimli hareketler görüldüğü belirtildi.
Aynı raporda, Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmadığı halde Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Kaya’nın hesaplarında 2024’te 5 milyar, 2025’te 10 milyar ve 2026’da 4 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu iddia edildi.
Raporlarda, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de mali yönden incelenmesi gerektiği ifade edildi. Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı; yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesaba 97,3 milyon lira nakit giriş olduğu belirtildi.
Dosyadaki tespitlere göre, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına 1,5 milyon dolar yatırıldı; bu tutarın ertesi gün yeniden Kaya’nın hesabına aktarıldığı bilgisi raporda yer aldı.
Bilirkişi raporunda ise belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden yeniden Acil’in hesaplarına döndüğüne ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Raporda, Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler yapıldığı kaydedildi.
Belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik’in hesabına aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği; bu hesaplardan da şüpheliler Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil’in hesaplarına transfer yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda Köse’nin hesabı için “havuz hesap” nitelendirmesi yapılırken, kaynağı tam belirlenemeyen paraların bu hesapta toplandığı ve hesaplardan yoğun nakit çekimleri gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Raporda ayrıca Köse ailesinin “kasa”, Sur Müzik’in “paravan şirket”, organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Berkant Acil’e ait Koşan Adam Müzik Yapım olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİ DE DOSYADA
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu iddia edildi. Raporda, resmi kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik’in aldığı görünmesine rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiğine dair tespitler bulunduğu belirtildi.
Organizasyon kapsamında bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği, belediyelerden gelen ödemelerin ise ardışık transferlerle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı değerlendirildi. Bu para hareketlerinin, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu yönünden de incelendiği aktarıldı.
YURT DIŞI YARDIMLAR İÇİN BİLDİRİM İDDİASI
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma raporunda, şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına “Ahbap” açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi. Dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferleri bulunduğu, bu transferlerin ifadelerde “harçlık” olarak açıklandığı kaydedildi.
Raporda, dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği bilgisi de yer aldı. Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu; 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışları gerçekleştiği belirtildi.
MASAK analizlerinde Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar lira, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar lira, Emrah Gödeliner’in hesaplarında ise yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği aktarıldı. Raporda Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisine de yer verildi.
Ahbap Derneği’nin yurt dışı yardımlarına ilişkin bölümde ise 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 arasında derneğin yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı belirtildi. Raporlarda, bu yardımlara ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.
Haber Kaynağı : 12punto
