İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.
ŞİŞLİ’DE AVM’DE ÇAĞRI MERKEZİ KURDULAR
Soruşturma kapsamında, Şişli’de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi’nin 3’üncü katında faaliyet gösteren "Vend Teknoloji" isimli şirket incelemeye alındı.
Şirket bünyesinde kurulan çağrı merkezi üzerinden, özellikle yabancı ülke vatandaşlarına sanal medya aracılığıyla borsa yatırımı ve yüksek kazanç vaadiyle ulaşıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren yapının asıl faaliyetinin dolandırıcılık olduğu tespit edildi.
GÜNLÜK YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR PARA GİRİŞİ
Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve elde edilen paraların yurt içinde aklandığı tespit edildi.
Şüphelilerin uluslararası ölçekte dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü, özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarının hedef alındığı belirlendi.
İHBARLAR SONRASI TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLATILDI
Soruşturmanın, Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlarla başladığı öğrenildi.
İhbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Şişli’deki şirketin forex ve yüksek kazanç vaadiyle yabancı kişileri dolandırdığı iddiasına ilişkin bulgulara ulaşıldı.
OPERASYONDA 54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, şirketin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 54 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu, soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü bildirildi.
