Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, yasa dışı bahis şebekeleri ve organize suç örgütleri, gerçekleştirdikleri para transferlerini gizlemek amacıyla sürekli yeni yöntemler geliştiriyor. Son dönemde özellikle evde paketleme ve boncuk dizme gibi internet ilanlarıyla ağa düşürülen vatandaşların banka hesaplarına, başlangıçta anlaşılan ücret tutarından kasıtlı olarak daha fazla para yatırılıyor. Ardından sistemde bir yanlışlık yapıldığı öne sürülerek, fazla gönderilen kısmın farklı bir hesaba iade edilmesi talep ediliyor. Bu işlemi gerçekleştiren vatandaşlar, farkında olmadan yasa dışı bahis paralarının transferinde aracı rolü üstleniyor ve yürütülen adli soruşturmalarda şüpheli sıfatıyla yargılanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Dolandırıcıların başvurduğu tek yöntem iş ilanlarıyla sınırlı kalmıyor. Kişilerin banka hesaplarını güvendikleri arkadaşlarına veya akrabalarına kullandırmaları da en yaygın mağduriyet senaryoları arasında yer alıyor. Şebeke üyeleri, kendi hesaplarında bloke olduğunu, icra takibi bulunduğunu veya acil para almaları gerektiğini belirterek yakın çevrelerinden banka kartı talep ediyor. Öte yandan, tecrübesiz gençleri hedef alan kredi notunu yükseltme vaatleri ve "hesabını kirala komisyon kazan" şeklindeki reklamlar da yasa dışı para akışında sıkça kullanılıyor. İş vaadiyle farklı şehirlere çağrılan kişilerin mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlanarak bu hesaplar suç faaliyetlerine alet ediliyor.
KANDIRILAN İLE HESABINI KİRALAYAN BİRBİRİNDEN AYRILACAK
Yaşanan bu mağduriyetlerin ardından, bilmeden tuzağa düşenler ile banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında suç örgütlerine kiralayanları birbirinden ayırmak için hukuki bir adım atılıyor. Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yapılacak yeni düzenlemeyle, banka veya ödeme kuruluşlarındaki hesap bilgilerini maddi kazanç amacıyla başkalarına veren, kullandıran ya da kullanan kişiler için müstakil bir suç tanımı oluşturulacak. Hazırlanan yasa taslağına göre, bu fiili işleyen şahıslara 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme ile banka hesaplarının üçüncü kişilere para karşılığı kullandırılmasının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.
